集团制度中心
本制度库为中阆智能体集团统一管理制度汇编，覆盖员工守则、机构职能、部门制度、岗位责任与奖惩机制。全员可直接浏览，执行以最新发布版本为准。
一员工守则
1.1 总则与适用范围
- 本守则是集团全体员工共同遵守的基本行为准则，是集团各项专项制度的总纲。
- 适用范围：集团及各所属公司全体在职人员、试用期人员、实习人员、劳务派遣人员，以及经授权承担岗位职责的智能体岗位。
- 员工入职即视为已阅读并同意遵守本守则，各岗位专项规定与本守则不一致的，以本守则为准。
1.2 基本行为规范
- 忠诚履职：恪守职业道德，维护集团合法权益与商业信誉，不得从事损害集团利益的活动。
- 诚实守信：对客户、同事、合作伙伴如实沟通，不隐瞒、不欺骗、不虚假承诺。
- 协作高效：主动配合跨部门协作，按时保质完成岗位职责与上级交办事项。
- 文明礼貌：对内尊重同事，对外树立集团良好形象，规范用语、规范着装。
- 合规经营：严格遵守国家法律法规、行业监管要求及集团各项规章制度。
1.3 考勤与休假
| 项目 | 规定 |
|---|---|
| 标准工时 | 每日 8 小时，每周 40 小时；具体作息以所在公司排班为准 |
| 打卡 | 上下班须本人打卡，不得代打卡；漏打卡须当日提交补卡申请 |
| 迟到/早退 | 每月累计不超过 3 次且每次不超过 30 分钟，超出部分按绩效管理规定处理 |
| 请假 | 事假、病假、年假、婚假、产假、陪产假等按国家规定与集团假期制度执行，须提前申请并获批 |
| 外出/出差 | 须提前报备，填写行程与事由，返回后按规定提交报销与总结 |
1.4 保密与信息安全
- 保密范围：商业秘密、客户资料、财务数据、技术方案、源代码、经营策略、未公开的合作与定价信息等均属保密信息。
- 保密义务：保密义务不因离职而终止；未经授权不得对外披露、复制、传播、转让保密信息。
- 账号安全：个人系统账号、密码、密钥不得共享、外借；发现泄露应立即上报并更换。
- 数据安全：严格按数据分级权限访问数据，严禁越权查询、导出、留存客户与业务数据。
- 设备安全：办公设备须安装集团统一安全软件，不得私自接入未授权网络或存储介质。
- 对外发布：以集团名义对外发布内容、对接外部平台，须经授权与审核，严禁擅自代表集团表态。
对外沟通与内容发布实行“统一出口”原则：所有对外文案、公告、商务函件须经品牌与法务口径审核后方可发出。
1.5 廉洁自律与反舞弊
- 严禁收受客户、供应商、合作方任何形式的贿赂、回扣、礼金、有价证券或其他不正当利益。
- 严禁利用职务便利侵占、挪用集团财物，严禁虚构业务、虚假报销、私设账外账。
- 严禁与亲属或关联方开展未申报的关联交易，涉及利益冲突须主动申报并回避。
- 严禁泄露、买卖客户信息与业务数据，严格遵守个人信息保护相关法律法规。
- 违反本条规定的，一律按集团奖惩制度从严处理；涉嫌违法的，移送司法机关。
二机构与职能
2.1 集团治理架构
集团实行“决策层—管理层—执行层”三级治理结构：
决策层
董事会 / 总裁办公会：负责战略方向、重大投资、重大人事与制度终审。
管理层
各中心 / 事业部负责人：负责本领域目标分解、资源调配、制度落地与团队管理。
执行层
各职能部门与岗位：负责具体业务执行、过程反馈与结果交付。
监督层
审计与合规职能：独立开展内控审计、合规检查与风险预警，直接向决策层报告。
2.2 职能部门设置
| 部门 | 核心职能 |
|---|---|
| 总裁办 / 战略中心 | 战略规划、重大决策支持、跨部门协调、对外重大合作统筹 |
| 行政与人力资源中心 | 行政后勤、人事招聘、薪酬绩效、培训发展、制度归口管理 |
| 财务中心 | 预算管理、资金管理、核算与报表、税务合规、成本控制 |
| 业务运营中心 | 业务拓展、客户与商户运营、供应链协同、项目落地执行 |
| 技术研发中心 | 平台研发、系统运维、数据治理、信息安全、技术标准 |
| 品牌与市场中心 | 品牌建设、市场推广、内容运营、对外统一口径管理 |
| 审计与合规中心 | 内控审计、合规审查、风险预警、反舞弊调查 |
2.3 汇报与决策机制
- 逐级汇报：日常工作向直接上级汇报；重大事项按权限逐级上报，紧急情况可越级报告并及时补报。
- 集体决策：涉及重大投资、重大合同、重大人事、重大制度的事项，提交总裁办公会集体决策。
- 授权管理：各级人员按授权额度与权限清单行使审批权，不得越权审批或代签。
- 闭环反馈：交办事项须做到“有布置、有执行、有反馈、有结果”，形成管理闭环。
三部门制度
3.1 行政管理制度
- 办公秩序：保持工位整洁，爱护公共设施；办公区域禁止大声喧哗、吸烟。
- 印章证照：公章、合同章、证照由专人保管，用印须履行审批登记，严禁空白用印。
- 资产物资：办公资产领用登记、责任到人；离职须完成资产交接与归还。
- 用车差旅：因公用车、差旅须提前申请，按标准执行，凭据报销。
- 会议管理：会议须有议题、有记录、有结论、有跟踪；重要会议形成纪要并归档。
- 档案管理：合同、制度、会议纪要、资质文件等分类归档，重要档案双备份。
3.2 人力资源制度
- 招聘录用：岗位需求经审批后统一发布，面试评估、背景核查合格后录用，签订劳动合同。
- 试用转正：试用期按劳动合同约定执行，期满考核合格予以转正。
- 薪酬福利：实行岗位绩效工资制，按月发放；依法缴纳社会保险与住房公积金。
- 绩效考核：按周期进行目标考核与评价，结果与薪酬、晋升、调岗挂钩。
- 培训发展：新员工入职培训、岗位技能培训、管理者培训分层实施。
- 离职管理：提前书面申请，完成工作交接、资产归还、保密确认后办理离职手续。
3.3 财务管理制度
- 预算管理：各部门年度预算经审批后执行，超预算支出须专项审批。
- 收支管理：收入及时入账，支出凭合规票据报销，严禁坐支现金、公款私存。
- 审批权限：按金额分级审批，重大支出须集体决策并留痕。
- 票据管理：发票、收据等票据由专人管理，领用核销登记。
- 税务合规：依法申报纳税，严禁虚开发票、偷逃税款。
- 审计监督：财务收支接受内部审计与外部审计，如实提供资料。
3.4 业务运营制度
- 客户管理：客户信息统一录入系统，实行分级维护与跟进，严禁私存客户资源。
- 合同管理：合同须经法务与合规审查后签署，履行过程留痕，变更须书面确认。
- 商户与供应商：准入须资质核验，合作须签订协议，结算按约定执行。
- 项目管理：项目立项、执行、验收、复盘全流程管理，责任到人、节点可控。
- 服务质量：建立服务标准与投诉处理机制，客户诉求限时响应、闭环解决。
3.5 技术研发与数据制度
- 研发规范：需求评审、方案设计、编码规范、代码审查、测试发布全流程管理。
- 版本管理：代码统一纳入版本库，变更须提交记录，重要版本可回滚。
- 上线管理：生产环境变更须经测试与审批，先备份后变更，变更留痕。
- 数据治理：数据分级分类管理，权限最小化，敏感数据脱敏存储与传输。
- 信息安全：定期安全扫描与漏洞修复，日志留存，异常告警及时处置。
四岗位责任
4.1 管理岗职责
- 承接集团战略，分解本部门目标并组织落地，对部门结果负责。
- 合理配置人力与资源，培养团队，做好绩效管理与人才梯队建设。
- 严把合规与风险关口，确保本部门业务合法合规、安全可控。
- 做好跨部门协同，及时向上汇报、向下传达，确保信息畅通。
4.2 专业岗职责
- 按岗位标准与流程完成本职工作任务，保证质量与时效。
- 主动提升专业能力，遵守操作规范与安全要求。
- 如实反馈工作进展与问题，不隐瞒风险、不虚报结果。
- 配合审计、检查与交接，做好过程记录与资料归档。
4.3 智能体岗位职责
集团内部智能体岗位与人类岗位同属组织成员，纳入统一管理：
| 岗位 | 职责范围 | 权限边界 |
|---|---|---|
| 内容与品牌岗（匠蜂） | 内容创作、视觉排版、品牌文案 | 仅限内容生产，对外发布须人工审核 |
| 后勤与协调岗（小贤） | 后勤协调、文件管理、台账维护 | 仅限内部事务，不接触财务敏感数据 |
| 调度与数据岗（小玄） | 任务调度、数据同步、内部通信 | 只读调度，不修改业务数据 |
| 平台与轮值岗（小闲） | 平台管理、日常事务、岗位补位 | 按授权执行，重要操作留痕 |
| 设计岗（设计师） | UI 设计、品牌设计、海报、视觉规范 | 只读业务数据，产出交付人工确认 |
| 规划岗（规划师） | 产品规划、架构规划、路线图、需求拆解 | 只读业务数据，方案供决策参考 |
| 研发岗（代码师） | 全栈开发、代码审查、架构设计、CI/CD | 开发环境操作，生产变更须审批 |
| 视觉岗（图片师） | 插画、图标、配图、产品图 | 只读业务数据，产出交付人工确认 |
| 视频岗（视频师） | 短视频、动效、脚本分镜、成片剪辑 | 只读业务数据，成片须人工审核 |
智能体岗位一律遵循“最小权限、只读优先、操作留痕、人工终审”原则；涉及对外发布、资金、客户隐私的操作，必须由人类岗位复核确认。
五奖惩与附则
5.1 奖励
- 对在业务开拓、技术创新、降本增效、风险防控等方面作出突出贡献的，给予表彰、奖金或晋升。
- 对及时发现并制止重大风险、挽回重大损失的，给予专项奖励。
- 奖励由部门申报、行政人力资源中心审核、决策层批准后执行。
5.2 处分
| 情形 | 处理 |
|---|---|
| 轻微违规（迟到、流程疏漏等） | 口头提醒、书面警告、绩效扣分 |
| 一般违规（失职、违反制度造成损失） | 通报批评、降级降薪、调岗 |
| 严重违规（泄密、舞弊、造假、越权） | 解除劳动合同，追偿损失 |
| 涉嫌违法 | 移送司法机关依法处理 |
5.3 附则
- 本制度由集团行政与人力资源中心负责解释与修订。
- 本制度自发布之日起施行，各所属公司可结合实际制定实施细则，不得与本制度相抵触。
- 本制度未尽事宜，按国家法律法规及集团其他相关规定执行。